董事會成員多元化政策之情形
以策略目標管理方式管理集團內所有公司,本著「超越群倫、精益求精,品質至上、研發創新」的立業宗旨,追求「在健全的環境下永續經營,共同成長創造利潤」的最終使命。 魏永篤董事曾任勤業眾信會計師事務所總裁,關於公司財務報告,新事業之投資規劃,提出專業且全面性之建議,協助經營團隊提昇公司營運計畫更具全面化及完整性。 施耀祖獨立董事與張原禎董事,兩位皆具備優秀之學術背景及豐厚之機械相關產業實務經驗,對於公司新產品設計規劃及促進公司生產流程智能化,提出專業之見解與建議。 吳素環獨立董事及張莎未獨立董事,兩位皆具備會計師執照,且執業多年,熟稔政府法令及產業實務運作,致力於協助公司確實遵循法令規範。
董事資料
評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表
案由:本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形,提請 討論。 說明: 一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定,公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師,並應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估聘任會計師之獨立性及適任性。 二、本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性,經評估本公司簽證會計師之獨立性並無疑慮。 三、資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師及林一帆會計師已出具簽證會計師獨立性聲明書。 四、本案業經第三屆第八次審計委員會審議通過。 董事會績效評估報告
第八條 本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,並至少應含括下列五大面向: 一、對公司營運之參與程度。
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